Španske vlasti su razbile međunarodnu kriminalnu mrežu koja je prevarila državni proračun za više od 17 miliona eura PDV-a na luksuzne automobile, što je dovelo do 30 uhićenja širom Španije i Njemačke.
ADVERTISEMENT
Operacija je izvedena u 13 španskih provincija i Njemačkoj, a vođa kriminalne grupe, koji se skrivao u Njemačkoj, uhapšen je i čeka izručenje Španiji.
Prema informacijama vlasti, vođa je bio poznat po 18 kaznenih prijava, uključujući trgovinu drogom i poreznu prevaru, te je koristio lažni identitet kako bi izbjegao pravdu.
Istraga je dovela do više od deset pretresa u obje zemlje, a zaplijenjeno je 307.860 eura u gotovini, nakit i luksuzna vozila. Također su zaplijenjene luksuzne nekretnine u Španiji, Njemačkoj, Portugalu i Litvaniji, ukupne vrijednosti više od 11 miliona eura.
Prevarantska shema koristila je "kompanije duhove" koje su uvozile luksuzna vozila u Španiju bez plaćanja PDV-a, omogućujući im da prodaju automobile po cijenama nižim od tržišnih.
Organizacija je bila podijeljena na tri glavne podružnice, smještene u regijama Levante, Kordobi i Costa del Sol, te je uključivala mrežu poduzeća koja su bila korištena za porezne prevare i pranje novca.
Kako bi prikrila svoju djelatnost, kriminalna organizacija je zapošljavala ranjive osobe, nudeći im smještaj u zamjenu za to da postanu administratori i partneri u prevarantskim tvrtkama.